El pueblo de Tecomatlán se viste de gala porque abre sus puertas para recibir a los participantes en el XXIV Encuentro Nacional de Teatro.
Nacional
Prestanombres de García Luna movieron 47 mdd a firma de Romo, aliado de AMLO
Estados Unidos y México investigaron operaciones por decenas de millones de dólares que vinculan a Nunvav, Vector y los supuestos prestanombres del exsecretario de Seguridad.
Foto: Cuartoscuro
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) ya tenía conocimiento de las transferencias realizadas por Nunvav Inc. a Vector Casa de Bolsa, propiedad de Alfonso Romo. Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) reveló que la UIF investigó estos movimientos desde 2021, en el marco de una demanda civil presentada en Florida por el gobierno mexicano contra Genaro García Luna y los empresarios Samuel y Alexis Weinberg, señalados como sus prestanombres.
La organización explicó que Nunvav Inc., empresa de Samuel y Alexis Weinberg, considerados por el Gobierno Federal como prestanombres de Genaro García Luna, realizó transferencias a Vector Casa de Bolsa, recientemente acusada por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos de colaborar con el crimen organizado.
Buzos de la Noticia reportó previamente que la Red de Control de Delitos Financieros del Departamento del Tesoro (FinCEN, por sus siglas en inglés) sancionó a CiBanco, Intercam y Vector Casa de Bolsa por facilitar operaciones de lavado de dinero a cárteles mexicanos. Vector es propiedad de Alfonso Romo Garza, exjefe de la Oficina de la Presidencia durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador.
En este contexto, MCCI detalló que las transferencias hechas por Nunvav a Vector fueron investigadas desde 2021 por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. La indagatoria surgió a raíz de una demanda civil presentada por el gobierno mexicano ante una corte en Florida contra los Weinberg y García Luna.
Según la organización, la demanda buscaba “recuperar cientos de millones de dólares que fueron desviados del erario a través de las empresas Nunvav Inc. y Nunvav Technologies Inc.”.
Los requerimientos de información sobre Vector iniciaron el 12 de julio de 2024, cuando la jueza del caso, Lisa Walsh, envió una carta rogatoria a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) para solicitar detalles sobre las operaciones realizadas por la casa de bolsa.
El 9 de agosto de ese año, la UIF presentó una moción para exigir a los Weinberg la entrega de documentos que permitieran identificar el propósito de 35 transferencias realizadas entre septiembre de 2015 y septiembre de 2016, por un monto total de 47 millones de dólares.
“La UIF también solicitó a los supuestos prestanombres del exsecretario de Seguridad Pública copias de estados de cuenta o comunicaciones que hayan tenido con Vector respecto a estas operaciones”, señala la investigación.
El 9 de junio pasado, la jueza Walsh cerró el caso a petición de la UIF y de los Weinberg, quienes informaron haber llegado a un acuerdo en México que implicaría su colaboración como testigos con la Fiscalía General de la República (FGR).
En paralelo, el Departamento del Tesoro realizó su propia investigación, que incluyó el análisis de información no pública proporcionada por bancos y casas de bolsa reguladas en México, así como una clasificación ponderada de activos publicada por la CNBV.
“En sus resultados, Vector ocupó el segundo lugar por activos asociados a actividad potencialmente ilícita, lo que probablemente indica controles débiles para combatir el lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo”, concluyó MCCI.
Noticia anterior
Notas relacionadas
El movimiento telúrico fue percibido en al menos la mitad de la entidad chiapaneca.
Aunque sólo quedan cuatro sesiones ordinarias del periodo legislativo, los diputados volvieron a dejar sin discutir el Paquete Económico 2026.
En lo que va de 2025, Minsa ya acumula al menos 190 contratos federales más, sumando otros 183 millones de pesos del erario.
De la Fuente dejó la cancillería en un momento en que el Gobierno Federal requiere actividad diplomática tras la renuncia del fiscal.
El mandatario presumió como otro logro de la organización el “Teatro Aquiles Córdova Morán”, sede del evento.
El proyecto ferroviario depende de transferencias públicas para sostener su operación.
Los permisos especiales otorgados a comerciantes informales les permiten ocupar calles y banquetas de diciembre a enero próximo.
El origen principal de estas protestas radica en el grave deterioro de la red carretera federal.
Al frente de la FGR enfrentó señalamientos por presunto plagio de obras académicas, supuesto tráfico de influencias y asociación delictuosa.
Esta facultad también le permite participar en la convocatoria para convertirse en la fiscal permanente.
El titular de la FGR sólo puede dejar el cargo mediante renuncia por causas graves presentada ante el Senado o por remoción directa del Ejecutivo.
El complejo no logró acercarse a los 280 mil barriles diarios anunciados por la presidenta Claudia Sheinbaum.
Morelos, Michoacán y la Ciudad de México encabezan la oferta de la tradicional planta navideña.
El empresario Raúl Rocha Cantú recibió beneficios millonarios de la petrolera estatal.
Opinión
Edición impresa
Editorial
El imperialismo infiltra las protestas de los jóvenes
La inconformidad de los jóvenes en muchos países de todo el mundo es una realidad que nace de los graves problemas inseparables de la sociedad dividida en clases, el capitalismo.
Las más leídas
Sociedad anónima
Escrito por Sebastián Campos Rivera
Periodista de finanzas, economía, negocios, mercados, divisas, indicadores y el sector energético. | X: @srivera1410